证券代码:300677     证券简称:英科医疗       公告编号:2023-034

              英科医疗科技股份有限公司


(资料图)

       关于召开公司 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4

月 27 日召开第三届董事会第十三次(定期)会议,审议通过了《关

于召开公司 2022 年度股东大会的议案》,公司决定于 2023 年 5 月 23

日(星期二)14:00 召开公司 2022 年度股东大会。

   现将会议相关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章

程》的规定。

   (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)14:00

   (2)网络投票时间:2023 年 5 月 23 日。其中,通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25,

体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可

以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

   (1)截至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后,在中国证

券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股

东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形

式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

   (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

   (3)公司聘请的见证律师。

疗器械研发营销科技园会议室

   二、会议审议事项

   表一:股东大会提案编码

 提案                   提案名称             备注

编码

                                          该列打勾

                                          的栏目可

                                           以投票

                    非累积投票提案

        《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员绩效考

        核情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

        《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的

        议案》

        《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的

        议案》

        《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度

        日常关联交易确认的议案》

   上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十三

次(定期)会议和第三届监事会第十二次(定期)会议审议通过,具

体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文

件。

  议案 7 为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

  关联股东刘方毅先生及其一致行动人孙静女士将在股东大会上

对议案 10 回避表决,其二人不能接受其他股东委托进行投票。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度

述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,

独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

  公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其

中,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记办法

疗器械研发营销科技园会议室

  (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书和持股凭证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股

票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代

理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,

不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送

达本公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

疗器械研发营销科技园

  邮编:255414

  联系部门:资本证券部

  联系电话:0533-6098999

  联系传真:0533-6098966

  未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会

议审议事项没有表决权。

  信函登记收件人:英科医疗科技股份有限公司资本证券部,(信

封请注明“股东大会”字样)。

通费用自理。

  注意事项:

会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参

加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

   五、备查文件

   特此通知。

   附件一:参会股东登记表

   附件二:参加网络投票的具体操作流程

   附件三:授权委托书

                          英科医疗科技股份有限公司

                               董 事 会

附件一

               股东参会登记表

                   身份证号/

姓名/单位名

                   营业执照号

                   码

股东账号               持股数量

联系电话               电子邮箱

联系地址               邮政编码

是否本人参会             备     注

    注:1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。

提供受托人身份证复印件。

章。

附件二

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案均为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、

反对、弃权。

   股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 23 日(现

场股东大会召开日)9:15-15:00。

   股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身

份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则

指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ,可登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件三

                 授 权   委   托   书

    本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公

司”)的股东,现授权                     先生(女士)代表本人/本单

位参加公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东大会, 代表本

人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表

决意见如下:

                                   备注     表决意见

提案                                 该列打

                提案名称

编码                                 勾的栏

                                         同意 反对 弃权

                                   目可以

                                   投票

                     非累积投票提案

        《关于<2022 年度董事会工作报告>的议

        案》

        《关于<2022 年度监事会工作报告>的议

        案》

        《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议

        案》

        《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管

        的议案》

                                 备注     表决意见

提案                               该列打

                 提案名称

编码                               勾的栏

                                       同意 反对 弃权

                                 目可以

                                 投票

        《关于公司及子公司向银行申请授信额度

        及担保事项的议案》

        《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易

        业务的议案》

        《关于公司和子公司使用闲置自有资金购

        买理财产品的议案》

        《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计

        暨 2022 年度日常关联交易确认的议案》

        《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的

        议案》

票;

自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

委托人账户:

委托人持股数:

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

受托日期:        年   月      日

本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

查看原文公告

推荐内容