证券代码：002448            证券简称：中原内配            公告编号：2023-006

               中原内配集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议

于2023年4月18日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相

结合的方式召开，会议通知已于2023年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议

应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、张兰丁、

何晓云以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章

程等的规定。

   会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过了《关

于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的议案》。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

   关联董事张冬梅回避表决。

   为加速推进公司氢燃料电池系统核心零部件产业化进程，进一步完善公司在

新能源及氢燃料电池业务领域的战略布局，公司拟与上海重塑能源集团股份有限

公司、北京氢璞创能科技有限公司就“氢燃料电池发动机双极板”项目共同投资

设立合资公司。

   《关于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详

见 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

        中原内配集团股份有限公司董事会

          二〇二三年四月十八日

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